虚拟货币传销律师

记者 | 冯赛琪

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在一场庞氏骗局中，加密货币公司BitConnect席卷全球超20亿美元资金，使近百个国家的超4千名散户投资者深陷其中。

近日，美国联邦法院公布了一则加密货币欺诈案判决书。因参与一项大规模欺诈性加密货币投资计划，加密货币公司BitConnect高管阿卡罗（Glenn Arcaro）被美国联邦法院判处38个月监禁，并罚没共计8千万美元。

当地检察官称，这是“有史以来被刑事指控的最大加密货币欺诈案”，一场“教科书级别的庞氏骗局”。

据美国联邦法院文件，2017年4月至2018年1月，加密货币投资交易平台BitConnect发起了一项贷款计划，用户可以将比特币兑换成公司发行的虚拟货币BitConnect Coin，通过借出虚拟货币赚取利息，该计划保证月收益率可达40%，并保证每日有至少1%的投资回报。

利用众多投资者对加密货币领域的狂热心态，以公司高管阿卡罗为首的推广团队为BitConnect贷款计划展开了一场声势浩大的欺诈式营销，称这是一项有利可图的投资。

推广团队编造了一套专业话术，称公司通过“交易机器人”和“波动软件”等专有技术，能迅速捕捉加密货币交易市场的波动，投资者可通过波动性交易获利。

他们招募了大量营销人员，通过社交媒体宣传吸引投资者，投资者进一步发展下线以增加自己的回报，最终形成了典型的传销金字塔模式。

以太坊创始人Vitalik Buterin曾在2017年底公开质疑该贷款计划的盈利模式，称很有可能是“庞氏骗局”。

BitConnect成立于2016年，创始人为印度人萨蒂什·昆巴尼（Satish Kumbhani），而阿卡罗是BitConnect公司在美国的主要推广商，在他开设的网站Future Money来推销贷款计划，对于每笔投资，可以最高抽成15%。据悉在鼎盛时期，BitConnect的市值一度超过26亿美元。

2018年1月，在接到监管机构发来的停牌令后，BitConnect宣布关闭加密货币交易和贷款业务。

2021年9月，美国证券交易委员会（SEC）起诉了萨蒂什·昆巴尼和阿卡罗，称BitConnect的承诺全部是骗人的，资金并没有用来投资，而是被转移到特定的数字钱包。

这一骗局受害者遍布全球，据美国联邦法院披露，有来自95个国家的4154名受害者卷入这场骗局，涉及资金超20亿美元。

被起诉后，阿卡罗选择与美国司法部门合作，认罪认罚。

阿卡罗向法院承认，他从贷款计划中赚了不少于2400万美元。为了避税，他的收益通过转入离岸账户、转换为贵金属等手段存储。根据法院文件，这些钱将归还给投资者或由政府没收。

另外，他主动坦白了所控制的多个数字钱包，其中存有价值5600万美元的虚拟货币，司法部门正在出售这些加密货币，用来还给受害的投资者。

不过目前，有关创始人萨蒂什·昆巴尼的追捕仍未有进展。

9月16日，美国政府发布了加密货币监管框架，对为便利跨国交易金融服务行业如何发展，以及如何打击数字资产中的欺诈行为等问题作出探讨。

对加密货币的监管，一直是今年以来SEC的工作重点。今年5月份，SEC表示，有计划在专门负责加密货币和网络安全执法的相应部门中，增加20名调查人员和诉讼律师。

SEC主席加里·根斯勒（Gary Gensler）在8月初的公开演讲中表示，要加强对1.6万亿美元加密货币市场监管。

近期，SEC指控了多起与加密货币投资相关的案件，其中一起为11人涉嫌参与3亿美元的加密货币庞氏骗局，这一骗局波及全球数百万散户投资者。

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