虚拟货币开户注意事项

最近币圈的动向诡异，在没有利好消息的情况下，许多币种迎来了年末小爆发。一些人纷纷认为币圈牛市即将来临，就连从来没碰过币子的人也想凑个热闹。前天，我的VIP微信好友向我提问：“在韩国玩比特币合法吗？” 对此，我简单的给了回复。但今天突然想起了这两年碰上的诸多“比特币陷阱”，所以今天的文章就给大家分享一下常见的三大问题。

首先，外国人到底可不可以交易比特币呢？虽然各平台的规则略有不同，但币币交易是完全没问题的。但这并不意味着外国人可以开通韩国虚拟货币平台的新账户，即只有拥有老账户的外国人才可以。可是，即便拥有了虚拟货币平台的账户，也不能变现。2年前，各大虚拟货币平台关闭了外国人变现功能，所以目前只能做币币交易。

难道外国人投资比特币的收益就不能变现吗？可以是可以的，但涉及到第一个法律风险。那就是，只能通过韩国的虚拟货币账户实现变现。也就是说，外国人把自己虚拟货币账户的币子转到韩国的账户里，再从韩国人的账户变现到该韩国人的银行账户。如果流水超过一定数额，就会被监管部门盯上，并会以违反“电子金融交易法”，双双受到刑事处罚。

第二个风险是“搬砖”。“搬砖”指的是利用某个币种在不同交易所之间的差价，来回交易实现利益的方式。“搬砖”一般涉及到跨国交易，所以在韩国交易所提出来的现金，需要转移到境外用来买币。由于个人的外汇转账额度仅限于每年5万美金，“搬砖”的过程必然要通过地下钱庄(换钱所)。然而这种行为是违反“外汇交易法”的犯罪，因此规模达到一定程度时会被监管部门盯上，受到处罚。

第三个风险是涉及到洗钱。犯罪团伙为了逃避警方的追踪，用犯罪所得换取比特币后，再通过外国人的虚拟货币账户和韩国人的银行账户进行洗钱。在这过程中，提供虚拟货币账户、银行账户的人均受到处罚，而且拿着比特币换来的钱，去换钱所换钱的人也会被当作为共犯。所以，外国人不能向任何人提供虚拟货币账号，也不能帮他人转移、兑换虚拟货币换来的现金。

金律普点评：

除了本文讲述的风险之外，最近也有人在投资比特币的过程中，直接被骗了投资款。因为外国人无法在韩国虚拟货币平台开户，一些骗子利用代理投资的方式骗走投资金。所以我劝大家，在韩国玩比特币的风险比较大。虽然表面上看起来能赚不少钱，但你的思维和信息跟不上庄家就不要踏足了。“人呐，必须得实际，有多大本事吃多大饭量。” - 玩币损失3000万韩币的金律普。

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