虚拟币交易员(几分钱一个的虚拟币撬起2290万的大骗局小心)

2023年05月31日 03:46

欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

现在投资圈到处都是陷阱，尤其是币圈，一个小小的虚拟币就能制造一个很大的骗局，操盘手从中获得上万、百万甚至千万收益，可这些都是那些被忽悠的什么都不懂的韭菜的资产，这些年警方也破了不少这样的案件，涉及的都是很大的金额。最近又有一个虚拟币诈骗案，涉及资金达2000万。

这个骗局是从2020年开始的。2020年4月份以来，黄某、朱某以高额提成为诱饵，制作虚假App、创建微信群向群成员推广出售其发行的虚拟数字币，再由朱某通过非常规手段购买来的结算账户管理资金，套取现金，从而牟利。

根据他们的口述，他们会建立会员群，从上家手中购买来火币、贺币等，通过宣传推广的方式发展下线，然后诱导群成员购买，采取扣除下线人员部分本金的方式来获利。

一分钱或两分钱一个的五行币、火币、贺币，在虚拟App交易平台上，操盘手每次通过“饥饿营销”的方式，向一级“团长”出售规定额度的虚拟币，并规定一级“团长”再向自己发展的二级“团长”“队长”出售后，可获得20%至30%的提成……仅仅一次的推销出售，就可获取数十万元甚至上百万元的利益。

之后韭菜们报警，警方介入调查，警方是从电子证据入手‘抽丝剥茧’，全链条分析研判，审查涉案人员之间的证据关联性和载体关联性，先后多次召开案件分析研判会、检委会会议讨论案件涉罪定性等问题，根据不同的证据，进行阶梯形定罪，并提出精准量刑建议。如今，涉案的人员都已全数归案，并都受到相应的惩罚。

像这样的案件不是一件，提醒广大的投资者，不要看见高利润就被冲昏了头脑，天下没有免费的午餐，投资时真的要小心谨慎。

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