借“五行币”行传销 被处徒刑又罚金

萍乡法院网讯 近日，安源区人民法院审结了一起涉嫌组织、领导传销案件，判决被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。

2016年11月，李某接触到所谓“五行币”的信息，向其认识的虞某了解有关情况，虞某表示可以参与。李某遂开始通过虞某参与'五行币'活动。为牟取利益，2016年12月，李某决意在萍乡代理和推广“五行币”活动。

李某建立微信群，用于宣传“五行币”。李某宣称加入者以5000元价格认购一枚“五行币”或者缴纳500元、2500元获得相应等级的虚拟货币作为入会资格，日后可以获得超额收益。投资“五行币”有静态收益，按照设定的投资规则，最多可以获取400余万元的收益。投资“五行币”还有直推奖及业绩奖，直推奖是指可以从自己推荐的新人里抽取一定金额的返利。业绩奖是指可以从自己发展的下线中获得一定比例的提成。以此来诱骗他人投资“五行币”。

李某直接推荐了周某、钟某、武某等人为下线，然后按左右两个市场一级一级推荐发展会员进来购买“五行币”。参与人数达83人，层级达三级以上。李某收取会员缴纳的认购“五行币”资金后，以银行转账及微信转账方式上交上线虞某等人共计人民币20余万元。2017年2月13日，李某还专门成立“李某珠宝商行”用于收取他人购买“五行币”的资金。不久，李某经公安机关传唤到案，公安机关随后依法搜查其用于开展“五行币”活动的工作室，从中查获了相关材料。

安源区法院审理认为，被告人李某组织、领导以推销商品的经营活动为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为计酬返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪。被告人李某归案后能如实供述自己的罪行并当庭自愿认罪，系坦白，可从轻处罚。法院根据案件的性质、情节、危害程度等遂作出上述判决。