比特币风险研究综述(比特币风险研究综述论文)

2023年08月22日 09:03

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本文目录

比特币沦为犯罪帮凶，系统缺陷暴露，是否还有投资价值？
友人两年前投入1000多万，现在赚了不少，但总觉得泡沫大，现在投资比特币风险大吗？
国家未雨绸缪严控比特币交易，也有提示美股的风险，你怎么看？
比特币会不会崩盘，如果崩盘可能有哪些原因，或说最大风险是什么？

比特币沦为犯罪帮凶，系统缺陷暴露，是否还有投资价值？

5月12日爆发的WannaCry病毒目前已席卷了至少150个国家，受害者多达20万以上，受害者包含大量企业、医院和政府机构电脑。而且该病毒还出现了变种，潜在的感染对象至少还有130万台电脑系统。

勒索软件界面图

英国国家网络安全中心(NationalCyberSecurityCentre)主任夏兰?马丁称，WannaCry病毒应该是某个犯罪集团的手笔，“我们与其他机构联手努力寻找病毒背后的负责人，已经有一些线索了，但目前我们不能对此置评。”

高科技犯罪近年来越来越频繁，但本次事件另一个引人注目的点是黑客索要比特币作为赎金，这可能成为未来高科技犯罪变现的一个新渠道。由于黑客要求受害者支付300美元等额的比特币，市场担心影响比特币的应用前景受挫，价格在勒索事件后应声下跌。自5月11日的高点1828美元，12日跌至1691美元，跌幅超过7.5%，之后有所回升，目前在1730美元左右。

正常获得比特币的渠道有两种，一是在市场上公开购买，二是通过“挖矿”得到。“挖矿”是通过提供计算服务换取一种“劳务收入”，系统根据挖矿的工作量自动为“矿工”分配一定份额的比特币（不一定是整数，可以有小数，如0.01个）。

但比特币也不是谁想挖就能挖到的。比特币的挖矿实际是一种计算过程，基于密码学，过程并不复杂，但要求速度要快。实际上，是所有的矿工在彼此竞争“挖矿权”。一旦有一个计算需求，大家同时动手，谁算得快、先算出来，谁就拥有了这一次计算的“挖矿权”，就能得到一笔挖矿的报酬。

只有最先算出来的人能得到报酬，AllorNothing，其他所有算得慢的都没钱赚。这种模式逼迫矿工之间必须争相升级自己的设备，确保自己的计算能力至少要留在第一梯队里，否则越没有收入就越没钱升级设备，就越挣不到钱，所谓逆水行舟不进则退。

挖矿提供的计算力是比特币交易的基础，没有人挖矿比特币就没法交易。但升值预期会让大家把比特币留在手里坐等升值，降低交易频次，这样靠挖矿（计算）挣钱的人就无矿可挖，这使得比特币带有天然的通货紧缩缺陷。

2017年开年后比特币迎来新一轮上涨行情，比特币中国的成交量在1月5日达到顶峰，达4557511。之后随着价格的攀升成交量开始下降，国内在2月9日全面暂停取现后，交易量进一步下跌，最近成交量少有过万的，低时仅有2千余。

病毒制作者的动机值得怀疑。比特币全网记账的特点，使它每一笔交易在所有记账节点都可以看到其交易的内容。虽然在支付时不会传递身份信息，但使用者支付时的IP地址是可查的，在相关网站上也可以查询交易量等具体交易信息。

据第一财经网报道，这次黑客公布的其中一个收款地址，截至5月13日晚六点一共收到了23笔比特币汇款，总计约4.26个（价值约7455美元）。而FBI已经处理的案例表明，除非使用者擅长防追踪，否则多数可以查到身份。

专业人士在查询上述23笔比特币交易时还发现，受害人电脑的IP地址和其汇出比特币电脑的IP地址并无对应关系。黑客没有要求受害人在汇出比特币时附加受害电脑的相关信息，即黑客并不知道是哪台电脑给自己汇了比特币，因此即使支付了比特币，黑客可能也做不到自动恢复电脑。

一位资深区块链技术人员称，如果勒索者收到比特币后并不使用和交易，那么仍然无法追踪其身份的。这就好比银行劫匪确实抢了一大笔钱，但每张钞票上的编号都被记录在案，即使去最偏僻的小店花钱，也会立刻触发警报，导致这些钱成了根本没法花的废纸。

不过，以他（们）的身手，绕开追踪，把到手的比特币换成现金或其他资产，也并非完全不可能，我们还需要进一步观察。

但如果目的真的不是钱呢？一个巧合是，5月15日美国监管层将评议是否允许发行比特币ETF。今年3月时，比特币第一次申请发行ETF（交易型开放式指数基金）已经被否决过。当然，我们不是说这次攻击仅仅是为了阻止一只ETF的发行，而是怀疑是不是有更强大的力量，不愿意看到比特币这种新型的货币形式做大做强？比如挑战美元地位？这种猜测难免落入阴谋论的循环，而且无法证明也无法证伪，所以到此为止。

比特币投资有巨大的风险，如果不变更基础设计，很难有长期的投资价值。首先是其系统设计带有先天的通货紧缩缺陷，挖矿的收益会越来越低，而挖矿者供应的计算能力减少，将给一股力量（集团）控制整个系统的机会，当他们的计算能力相对整个网络占优时，全部交易就会变成“庄家”操纵的游戏。另一方面，如果比特币不能保持升值或稳定的预期，在投资价值低、支付方式也不便捷的情况下，比特币同样很难留住用户，最终难逃被边缘化的命运。

要想获得更广泛的接受，比特币需要从底层架构动手改变。好消息是听闻以有平台在进行相关实验，初步解决了比特币2100万枚的数量上限问题。但此次病毒勒索事件也表明，要得到各国政府的支持，反洗钱、可追踪等安全问题是必须要首先解决的，而这次事件也会成为国际间协调比特币监管的一个契机。

友人两年前投入1000多万，现在赚了不少，但总觉得泡沫大，现在投资比特币风险大吗？

这位朋友不要看着别人赚了钱你也想赚钱，投资不是每个人都能投的投的起的，前提是你要有很多钱才可以的，是的比特币是成就了不少人的发财梦，比特币这东西无非是区块链小试牛刀的产物，之所以赚钱，无非是有一些公司接受比特币买东西，比特币就有了，作为一般等价物的价值。又说靠他赚大钱，如果想在2018年投资比特币没有充分的学习+资本+资本+运气

是做不到的。最后提醒你一下，市场有风险，投资需谨慎。

国家未雨绸缪严控比特币交易，也有提示美股的风险，你怎么看？

这种提前预判因而成功的例子并不能说明远见。

我们完全可以看看人民日报以前的评论：

看见了么？人民网说比特币风险高又不是一次两次了，可是结果呢？在2017年上涨到20000美元。现在下跌一次就成【未雨绸缪】了？

比特币2017年初不过5000RMB，现在多少钱？

不好意思，我实在没看出来【未雨绸缪提前关闭比特币交易】。

比特币会不会崩盘，如果崩盘可能有哪些原因，或说最大风险是什么？

如果客观的回答，我认为有可能会崩盘，但是这里的用词有点不当，只能说是项目试验失败。因为崩盘是用于资金盘的说法。但是，比特币本身并不是资金盘。

首先，比特币已经得到主流机构的认可

不管你相不相信，这是客观事实，比特币已经存在10年，并且越来越好！这十年比特币的发展应该用突飞猛进来形容，当然这十年伴随着比特币死亡的报道也不下1000多次，可是比特币越活越好，并且相信比特币的人最终都得到了丰厚的回报。目前比特币在一些主流交易所已经上线，最特别的应该讲是美国的洲际交易所和CME交易所，这两个交易所就跟中国的沪深两个交易所一样，当然他们的规模更大，毕竟是全球性的交易所。

其次，比特币死亡的风险因素

第一个风险应该是双花攻击，不过这个需要足够的算力支撑，而且需要不惜一切成本和代价。目前来看最大的可能性就是量子计算机的大规模应用。不过，我认为这些都是可以通过技术手段避免的，之所以目前比特币重心不在于解决这个问题，主要是因为当前的发展重心还不在这里，如果哪天量子计算机问世了，那么有可能会有相应的解决方案。第二个风险是项目试验失败，也就是比特币发展到最后没能解决实际问题。不过从比特币的发展方向看，目前比特币有两个比较有可能的发展方向，一个是成为价值存储的标的，也就是定位成为数字黄金，还有一个是成为现金，也就是实现其货币价值。我个人还是比较倾向，未来可能只会存在几条链，比如其中一条是比特币，或者是唯一一条，然后其他的链围绕他们进行生态运作。

最后，不要只关注比特币

其实随着这几年的发展，我认为也有很多项目发展的非常成功，比如以太坊。它的定位跟比特币不一样，以太坊主要定位是成为超级计算机，也就是实现可编程的应用。我认为以太坊是目前发展最成功的公链，也是最有可能超越比特币的公链。当然，这里面凡事都没有绝对，因为还需要多种因素共同决定。

当然，除了以太坊之外，其实还有很多项目做的非常不错，这里我就不详细说明了。但是，更多的项目未来都有可能归零，因为连以太坊和比特币都无法保证一定能够成功，其他项目更不用说了。所以，如果你想投资数字货币，建议谨慎，再谨慎，小赌怡情，不要用自己无法承受的资金去投资。

关于比特币风险研究综述，比特币风险研究综述论文的介绍到此结束，希望对大家有所帮助。