2020年虚拟货币总市值

今年11月，币圈经历了一次大暴雷。FTX创始人Bankman-Fried，涉嫌秘密将100亿美元客户资金从FTX转移到 Alameda Research。

此后，FTX加密货币帝国一朝崩塌，余党纷纷认罪伏法。

然而，这个帝国的「国王」Bankman-Fried近日却宣称：我无罪！

我有错，但不该承担刑事责任

消息人士称，Sam Bankman-Fried预计将于下周二进行无罪抗辩。

此前，他被质疑在FTX加密货币交易所欺骗投资者，并侵吞数十亿美元。为此，他面临刑事指控。罪名有欺诈、串谋洗钱、串谋诈骗美国、违反竞选财务法。

根据这份起诉书，Bankman-Fried共面临8项罪名

具体来说，Bankman-Fried被指控非法使用FTX客户存款，来支持他的Alameda Research对冲基金、购买房地产，并提供数百万美元的政治捐款。

而针对这些罪名，联邦刑事法规规定的最高刑罚是：

• 与电汇欺诈有关的四项罪名：每项罪名的最高刑期为20年监禁。
• 一项与洗钱有关的罪名：最高刑期为20年监禁。
• 其余三项阴谋罪：每项罪名的最高刑期为5年监禁。

如果罪名成立，他可能面临最高115年的监禁。

根据检查官的指控，「Bankman-Fried一直在策划一场长达数年的大规模欺诈，为了个人利益挪用了交易平台客户的数十亿美元资金，用于发展自己的加密货币帝国」。

12月22日，Sam Bankman-Fried在纽约市接受传讯后离开

传讯听证会将于2023年1月3日举行，下周二美国东部时间下午2点，他将出现在曼哈顿的美国地区法官面前。

届时Bankman-Fried将有机会就针对他的八项欺诈和共谋罪认罪，或提出抗辩。

以往，刑事被告起初不认罪的情况并不少见。被告可以在日后自由更改请求。

上个月，Bankman-Fried从交易所所在地巴哈马被引渡后，上缴了2.5亿美元的保释金。

自获释以来，他一直戴着电子脚镣，并被要求与父母同住。他的父母都是加州斯坦福法学院的教授。

Bankman-Fried承认，自己在运行FTX时犯了错误，但他不认为自己需要承担刑事责任。

这位30岁的加密货币大亨，曾乘着比特币和其他数字资产价值飙升的东风，数次成为亿万富翁，并成为美国最有影响力的政治捐助者之一，直到FTX经历了一波提款潮，随后于11月初崩盘。

11月11日，FTX加密货币交易所宣布破产。

12月31日，Bankman-Fried自12月12日以来首次在Twitter露面，为自己辩护。

今年11月，随着FTX加密帝国的崩塌，整个币圈哀鸿遍野。

根据CoinDesk的数据，由于央行利率上升以及著名对冲基金和加密贷款机构的倒闭，今年加密货币价格暴跌，比特币和以太币的跌幅分别达64%和67%。

根据CoinMarketCap数据，所有虚拟货币的总市值从年初的2.2万亿美元，降至7950亿美元。

不仅欺诈，还涉嫌操控美国大选？

在被捕之前，Bankman-Fried将FTX客户资金的损失归咎于草率的记录保存和银行账户问题。他的解释是，「我们没有秘密转移，我们只是混淆了内部标签，误读了它们。」

总之，FTX的姐妹公司Alameda Research通过一波操作，挪用了FTX的资金，弥补了自己的巨额损失。

而此前，Bankman-Fried曾告诉投资者和客户，Alameda只是交易所的另一个平台，没有什么特权可言。

他还曾驳斥FTX软件中存在秘密「后门」的指控，表示「甚至不知道怎么写代码」。

检察官说，从2019年到11月，Bankman-Fried与他人合谋，对客户和贷方进行了欺诈。根据美国检察官办公室的起诉书，他向贷方提供了有关Alameda财务状况的虚假信息。

他面临的另一项指控是，从2020年开始与他人合谋，以他人名义向候选人和政治委员会非法捐款，对联邦选举委员会进行欺诈。

据《华尔街日报》报道，近年来，他和同事为竞选活动捐款超过7000万美元。在2022年中期选举之前，他个人捐赠了4000万美元。

另外，Bankman-Fried还面临证券交易委员会和商品期货交易委员会的民事指控。

证券交易委员会指控他从FTX成立之初就在挪用客户资金以支持Alameda，并进行风险投资、房地产购买和政治捐款。

商品期货交易委员会则指控他涉嫌通过Alameda和FTX的欺诈行为，扰乱该委员会监管的市场。

疑似操控美国大选，FTX其实是纸牌屋？

在刑事指控和民事指控中，FTX被形容为是「纸牌屋」。

根据美国纽约南区检察官的说法，「这是美国历史上最大的金融欺诈案之一」。

Bankman-Fried是民主党最大的捐助者之一，不过他说，自己也会向共和党人捐款，将捐款隐藏为「黑钱」。

在FTX倒闭前，Bankman-Fried拥有价值260亿美元的财富。

而据《华尔街日报》分析，他和FTX向媒体集团、慈善机构和政界人士都进行了慷慨的捐助，而调查FTX的政界人士，无论是民主党还是共和党，都至少收到了95,000美元的捐赠。

12月13日，在众议院金融服务委员会的听证会上，政客们都对FTX的混乱情况表示失望和愤怒。

而FTX的新任CEO John Ray III表示，「在我的职业生涯中，我从未见过如此混乱的公司管理，可信赖的财务信息几乎为0。」

Bankman-Fried计划向国会提供的完整证词

当日，Bankman-Fried原计划出席委员会会议，但由于被捕而未能如期出席。在他的证词中，Bankman-Fried原计划以这一句开场：「I fucked up」（我搞砸了）。

35亿美元资产被没收

现在，FTX Digital Markets（FTX在巴哈马的子公司）价值超过35亿美元的资产，也被当地证券监管机构给没收了。

巴哈马证券委员会表示，这些资产已经被转移到自己的数字钱包中进行「保管」，并计划将其返还给债权人和前客户。

委员会称，「根据转让时的市场定价」，这些资产价值超过了35亿美元。至于这个「价格」具体是怎么定的，并没有详细透露。

但实际上，根据官方的一份声明，巴哈马证券机构在FTX申请破产保护的第二天，就已经转移了资产：

「2022年11月12日转移到委员会的数字资产，由委员会临时持有，直到巴哈马最高法院指示委员会将它们交付给拥有它们的客户和债权人。」

前女友和好兄弟都已认罪

Bankman-Fried的两名最亲近的同伙（他的前女友以及好兄弟）上个月已经认罪，他们提供的证据进一步加强了对他的指控。

这两名同伙包括他的前女友、Alameda的CEO Caroline Ellison，以及他的好兄弟、 FTX前首席技术官Gary Wang。

他们分别承认了七项和四项刑事指控，并同意与检察官合作，为Bankman-Fried的犯罪行为提供证据。

根据Ellison12月19日的认罪听证会记录，她告诉检察官，自己同意Bankman-Fried向FTX的投资者、贷方和客户隐瞒「对冲基金可以从交易所借入无限金额的资金」这一事实。

而根据投诉书，Gary Wang专门在FTX的基础代码中编写了一些功能，以允许Alameda在该平台上保持「无限的信贷额度」。

Gary Wang也已承认自己的罪行。

30岁天才「国王」的前半生

就在几个月前，Sam Bankman-Fried还是一个30岁的年轻人，留着一头棕色的头发。

当时，他拥有着FTX加密货币交易所和Alameda Research交易公司，以及名下的156亿美元。

短短四年，SBF就成为加密货币领域最有影响力的人物之一，甚至还一度想要进军传统金融领域。

然而，现在摆在他手里的，只剩下几条法律诉讼。

父母在斯坦福当教授，自己在MIT学物理

Bankman-Fried的父母都是斯坦福大学的法律教授。

长大之后，Bankman-Fried考入MIT攻读物理学。

在大学期间，他和前女友Caroline Ellison一样，对有效利他主义很感兴趣。

简单来说，有效利他主义是通过计算来了解人们是如何利用时间、金钱和资源的，从而来更好地帮助他人。

毕业后，Bankman-Fried加入了全球交易公司简街（Jane Street）。

在那里，他学会了「套利的艺术」——即交易者在一个市场上以低价买入一项资产，并在另一个市场上以高价卖出。

在简街的三年里，Bankman-Fried把他一半的工资都捐给动物福利团体和有效利他主义慈善机构。

离职后，他又在有效利他主义运动动的领导人之一William MacAskill手下，工作了一段时间。

入局币圈

2017年，加密货币开始了蓬勃的发展。

这时，Bankman-Fried发现，部分货币在一些交易所的售价比其他交易所更高，也就是说，自己可以利用价格差来进行套利。

很快，Bankman-Fried就凭借着亮眼的表现，赢得了「加密币白鲸」的绰号。

在鼎盛时期，他的Alameda每天能在市场之间转移近1500万美元。

2018年，敏锐的Bankman-Fried再次发现，与美国相比，香港的规则是如此宽松，以至于自己什么都不做就能每天多赚5万美元。

于是，二话不说，就把Alameda团队转移到了香港。

Bankman-Fried赚得越来越多，而他的野心也随之不断膨胀。

2019年年初，Bankman-Fried和他的团队开始着手建立自己的加密货币交易所。在经过4个月紧张的coding之后，FTX在5月份正式发布。

一经推出，FTX就获得了巨大的成功。

FTX平台的成本效益极高，它不仅有着很低的交易费用，而且还提供多种类型的货币供交易者投注。

甚至，FTX还允许交易者用现金作为抵押进行交换。

2020年，Bankman-Fried在美国开设了一个FTX的小型分部。

此时，在他的精心设计下，FTX已经可以在美国加密货币市场分一杯羹了。

这还不够，为了赚取更多的收益，Bankman-Fried每年都会游说国会，以便对自己更有利的新加密货币政策能给得到通过。

当然，也包括向支持加密货币的超级PAC——GMI PAC捐款数百万美元。

2021年9月，Bankman-Fried决定将FTX的业务转移到巴哈马。那里离迈阿密很近，但可以不受美国证券交易委员会的管辖。

虽然FTX只从每笔交易中抽取少量的佣金，但FTX在2020年时，平均每天的交易量就有10亿美元。

据统计，仅在2021年，Bankman-Fried就从FTX中捞取了3.5亿美元的利润，另有10亿美元来自Alameda。

在巅峰期，Bankman-Fried本人的净资产高达260亿美元。

而投资者对FTX及其美国业务的估值，也在2022年初的时候，达到了400亿美元。

政治也要插一脚

不过，单纯的赚取钱显然还不能够满足Bankman-Fried。

就像我们上面讲到的，联邦选举委员会文件显示，他在2022年的竞选活动中捐赠了超过4000万美元。（两个党派雨露均沾，只不过民主党更多一些）

Bankman-Fried曾表示，他捐款的主要原因是为了发扬这个有效利他主义，自己最终只会保留收入的1%或每年10万美元。

这点其实所言不虚，Bankman-Fried在生活上的确过得很「朴素」。他开着一辆丰田花冠，和室友住在一起，而且是素食主义者。

然而……

2022年11月初，一份Alameda的资产负债表突遭泄露。

报告显示，Alameda的大部分资产都被捆绑在FTX的内部货币FTT上。

但随着更广泛的加密货币市场陷入困境，交易者担心FTT的价值也会出现暴跌。

很快，FTX的老对手Binance便宣布，出售所持有的全部FTT。

随之而来的是，所有人都开始跟进，纷纷将自己的资金从FTX平台撤出。

无奈之下，Bankman-Fried只好向Binance求助。

然而，Binance在11月9日宣布，自己不会接下这个烫手的山芋。

消息一出，Bankman-Fried的资产瞬间蒸发了94%，骤降至大约10亿美元。

11月11日，FTX宣布Bankman-Fried辞去首席执行官一职，由John J. Ray III接任。

随后，孤立无援的FTX、Alameda Research和另外130家关联公司，不得不开启破产保护程序。

11月30日，Bankman-Fried在DealBook峰会上接受了Andrew Ross Sorkin的采访。

他表示，自己并不担心因FTX的倒闭而被追究刑事责任，而是更想「帮助」数百万失去资金的客户和股东。

12月1日Bankman-Fried在另一档节目中表示，如果自己在风险管理方面「每天花一个小时」，或许就可以避免FTX的内爆。

12月12日，Bankman-Fried在巴哈马被捕。

在被捕数小时后，美国证券交易委员会宣布，将对他「违反证券法的行为」提出指控。

12月13日，Bankman-Fried与他的父母一起在巴哈马出庭。

Bankman-Fried在Fox Hill——巴哈马的一所监狱里待了9天。期间，他在玩填字游戏，阅读报纸，并吃素食。

在被引渡回美国之前，Bankman-Fried巴哈马Fox Hill监狱里待了9天。期间，他用填字游戏和报纸打发时间，并且只吃素食。

12月22日，Bankman-Fried在交了2.5亿美元的保释金后被释放。

但他需要交出护照，并且在正式审判之前，只能和父母一起待在加利福尼亚州帕洛阿尔托的家中。

后面的故事大家都知道了，12月22日，他的前女友Caroline Ellison选择与检察官合作，并对七项刑事指控表示认罪。

热爱英雄联盟，但赞助的9600万美元拳头并不想要

说来有趣，Bankman-Fried对《英雄联盟》可以说是到了痴迷的程度。

2021年2月，他就在推特上表示，自己曾经因为在打电话的时候时玩LOL而「声名远扬」。

此外，他在与风险投资公司红杉资本的投资者开会时，也被抓到在玩儿LOL。

如此热爱这款游戏的Bankman-Fried，显然不会放过让FTX在游戏中露出的机会。

作为在Riot Games的营销材料上放置logo的交换条件，FTX将在2022年至2028年这七年中向拳头支付大约9600万美元。

不过，今年的1250万美元。到现在还欠了一半没给。

虽然这确实是一笔不小的费用，但在这场「欺诈风暴」之下，拳头只想终止与FTX的协议。

甚至还告上法庭说，自己的声誉受到了损害，而且是无法挽回的那种。

「在整个过程中，Riot在其客户群中的形象和声誉仍然与FTX前首席执行官Bankman-Fried先生密不可分。尤其是媒体在FTX崩溃时，大肆报道Bankman-Fried玩《英雄联盟》。」

又有新动作？

就在Bankman Fried被保释之后的几天，业内人士发现，与已经破产的交易公司Alameda Research有关的加密货币钱包，竟然有资金转出。

而且，更耐人寻味的是这些资金转移的方式：ERC-20的比特币交换以太坊和Tether ，然后通过「混币器」转移。

考虑到时间上的巧合，很多人猜测，Bankman Fried肯定是脱离不了干系的，但具体操作可能是由一个内部员工进行。

当然，针对这一点，Bankman-Fried肯定是坚决地否认了。

参考资料：

https://www.reuters.com/legal/bankman-fried-set-enter-initial-not-guilty-plea-ftx-fraud-case-source-2022-12-30/

https://www.engadget.com/ftx-sam-bankman-fried-criminal-and-civil-charges-200410951.html

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