长安国际信托有限公司徐谦(长安信托总裁)

日期：2023年09月07日 15:54 浏览量：1

记者今日从东莞公安局虎门分局获悉，该分局经过近3个月的长线侦查，4月25日，在市公安局刑警、技侦、网警、联合情报作战以及指挥中心等警种的大力支持和指导下，整合多方情报信息资源，多警联动，果断出击，成功破获一网络交友诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人75人，刑事拘留68人，捣毁位于虎门、长安两镇街的诈骗窝点8个，已核实案件达250宗，缴获作案用手机100余部，银行卡118张，现金人民币5800余元，笔记本电脑2台，账本一批,涉案金额逾60万元人民币。

艰苦追踪，攻坚克难绝不放弃

2019年2月底，虎门分局太平派出所在进行“二标四实”信息采集过程中，发现辖区人民路某大厦8-402房间，有5名男子十分可疑。后虎门公安分局刑侦大队立即介入，进行联合跟踪侦查，经过连续7天24小时不间断蹲点守候和外围摸排，便衣民警发现，该房间人员与虎门镇运河路54号某出租屋、长安镇上洋路17号某出租屋约16人之间，有人员非正常更替流动现象。经走访掌握附近群众反映的线索，侦查民警初步判定该伙人员有组织严密，并在多窝点实施网络诈骗的重大嫌疑。2019年3月5日，虎门警方根据掌握情况，整合刑侦、联合情报作战、便衣、派出所以及特警等部门警力，成立由镇委委员、公安分局局长罗深明为组长，徐谦政委为副组长的专案组，对前期掌握的三个窝点进行情报研判分析以及串并侦查。

经侦查，专案组发现，该团伙具有较强的警惕性和反侦查意识，对外统一使用网络销售红酒的身份来迷惑公安机关及相关部门的日常巡查，且人员流动性较大，存在多窝点联动和人员交替更换现象，属于有组织的犯罪团伙。因为该团伙成员的流动性强，对专案组准确掌握该团伙全部人员造成很大的困难，经报请市公安局相关警种情报技术支撑，并进行信息碰撞比对研判，进一步明确了侦查方向。同时，为了有效保障打击违法犯罪效能，罗深明局长决定增派精干人员补充侦查力量，要求专案组要转被动为主动，充分利用团伙流动性这一特点，科学统筹专案组力量，对该团伙实施全方位、多渠道、点对点精准跟踪，快速查明该团伙人员流动规律和去向，进一步精准深挖扩线，力争摸清该团伙全部窝点，涉及的全部人员，争取一网打尽。

冷静沉着，专案侦查取得突破

根据既定侦查方向，动态调整工作措施，专案组很快掌握了该团伙在长安镇上洋路21号的另一个10人窝点。4月23日，便衣民警发现长安镇上洋路的两个窝点同时出现人员流动情况，出现约20余人集体外出的情况。部分办案民警认为，犯罪嫌疑人可能发现了警方的关注，准备集体逃离，为了避免功亏一篑，应当立即实施抓捕。最后，专案组经过集体紧急讨论和全盘科学研判分析，决定立即把现有的警力打乱并将部分与后备警力调换，从新整合五组便衣人员顺势继续跟踪，同时调集200余名突击攻坚抓捕警力待命，做好继续侦查和随时抓捕两手准备。

经后续侦查发现，该团伙异动只是虚惊一场，长安两窝点人员随后在长安体育公园集中组织打篮球活动。专案组认为，该团伙集体活动是有利于我方精准追踪和扩大战果的重大利好时机，同时也存在打草惊蛇的风险，所以要好好把掌。于是，专案组立即调整跟踪力量，再次从新组建13个由经验丰富的办案民警带队的便衣侦查小组，在长安体育公园实施流动式、交叉式现场盯控，同时商请市局技侦、网警、联合情报作战等相关警种给予强大支撑，联合长安公安分局视频侦查小组，同步开展点对点侦控和视频跟踪，打造一张强大的立体式的科技监控网，有效营造成熟的抓捕时机。

当20余名团伙成员正在兴高采烈的进行着篮球比赛时，而办案民警则紧张地关注着他们的每一个举动，生怕惊动他们以至有人漏网。3个多小时的紧张盯控只是开始，后该团伙成员陆续乘坐不同的交通工具，往不同的方向散去。更加紧张的跟踪追查接着开始了，通过对部分重点人员的追踪，专案组成功掌握了该团伙在长安镇的另外4个窝点。抓捕时机就在眼前。

当机立断，一举擒获8个窝点

在前期大量基础摸排和跟踪取证工作的支撑下，专案组认为抓捕时机已经成熟，加之4月23日的盯控追踪时间较长，参与警力较多，是否存在工作漏洞无法判断。罗深明局长认为不能给犯罪嫌疑人喘息之机和反应时间，应当立即展开收网抓捕。4月24日23时许，在罗深明局长和徐谦政委的统一指挥下，虎门警方共200余名警力，在虎门、长安两镇同时对已掌握的8个窝点展开统一抓捕行动。至4月25日凌晨1是许，共成功抓获犯罪嫌疑人75人，缴获作案手机100余部，银行卡118张，现金人民币5800余元，笔记本电脑2台，账本一批。

经审讯，目前该团伙68人已被虎门警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。

海量核查，初步核定案件逾百宗

成功实施抓捕只是案件侦查中重要的一步，仅仅实现了由线索到犯罪嫌疑人，后续由犯罪嫌疑人到具体案件的过程，才是专案组要啃的硬骨头，需要做好排查海量的信息，核对大量的数据，走访众多的受害事主等工作。据初步统计，专案组自4月30日至今，通过缴获物品，核查相关信息超过3000万条，联系疑似案件受害人逾千人，已核实案件达250宗，涉案金额逾60万元人民币。

目前，相关排查核实以及深挖扩线等工作正在紧张进行中。

广州日报全媒体文字记者：钟宏连通讯员：许红星广州日报全媒体编辑：童丹

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