虚拟货币双向搬砖

2023年05月31日 11:06

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欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

搜索“搬砖套利”，会发现这并不是新鲜事，每年都有报道，但是每年都会有人为了蝇头小利而被骗，个人损失金额小到几千，大到几十几百万。近日，浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达1亿元。

但是我相信点开这篇文章的不是因为搬砖套利骗局，而是因为大家发现诈骗团伙真的太太太有钱了。拿骗来的钱住别墅买豪车，用受害者的钱过着他们梦寐以求的生活，而受害者自己不但生活困难，现在还负债累累损失惨重。真可谓是“委屈自己，成就他人”的“大无畏”精神。

这事还要从2020年4月8日说起，当天浙江省温州市公安局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称，自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”，说由于市场价格波动大，交易所之间同一币种有套利空间，用户只要打开 imToken 钱包发送 ETH 至提供的智能合约地址，就能以 1:60 比例获得 HT，然后将领取到的 HT 充值进交易所，卖掉多出来的 ETH 就是自己一次套利的收入。很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。

他逐渐被群友的言辞所打动，也开始了他的“搬砖”之旅，可当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法交易的假HT。这时，李先生才意识到自己被骗了，随即报警。

经侦查，民警发现名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群有几十个，且群内成员高达13000人，对群内成员进行分析后，民警发现其中10000余账号常年不在线，极大可能为诈骗团伙为充当排面而买来的僵尸粉，剩下的人中大部分是托或者是机器人，会在群内回复“教程有效，可获利”、“我进币圈开始都是亏钱，直到加入了这个群，才开始赚钱”、“这个要怎么搬，搬一趟要多久啊？”，烘托群内火爆气氛，引诱受害人上当。

在用户一开始存入少量ETH时，确实能收到真HT，但后期存入大额ETH后，迟迟得不到返还，或者返还的HT是假币，而此时自己的ETH已经存入诈骗团伙的钱包中。

这操作怎么和前几天我们说的杀猪盘似曾相识？不管怎么包装，骗子都是通过前期的小利润来获得受害者的信任，在受害者完全信赖开始大笔投入时，骗子便开始向这些“肥猪“下手再逃之夭夭，到那个时候，后悔也来不及了。

落网后，领头的陈某等人对犯罪事实供认不讳。2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个，警方共掌握全国1300余人被骗信息，涉案价值高达1亿余元。

总之，这世上确实是有一夜暴富的人，但是那个人也绝对不是我们自己。所以还是希望大家能够认清骗局，理性投资，花在自己身上的钱才最值得。

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