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虚拟货币账户交易信息

2023年07月14日 09:36

欧易okx交易所下载

欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

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丁飞鹏律师|参与虚拟币交易,多久可以上岸?

北京入秋了,特别地舒爽。

加之丁大状,刚刚结束隔离,心情倍棒!

夏日的热浪,一去不复返了,晌午的残阳,已然掀不起什么风浪。

但也不像深秋那般,肃杀沉闷,树梢的蝉鸣,没有了往日的焦躁,反而平添了几分悦耳。

细细地聆听,还有点上头的小感觉。

美好的时光,不舍得浪费,应该写篇文章,和大家分享好心情。

回首过去的这几年,与虚拟货币相关的刑事案件,此起彼伏,取保的取保,撤案的撤案,起诉的起诉,入狱的入狱……

上岸的,或喜,或悲;还没上岸的,或豁达无忧,或郁郁寡欢,或沉迷声色犬马,或隐居南山、逍遥自在。

划过夜空,打破宁静的,是2019年。

丁飞鹏律师|参与虚拟币交易,多久可以上岸?

链通刑辩团队在葫芦岛办案

那一年,绝对是一条分水岭!

2019年的上半年之前,交易虚拟货币、做承兑或发项目,冻卡都很少出现,更不要提刑事案件。

但从2019年底、2020年初开始,冻卡逐渐多了起来。

起初的时候,大部分人也没有太在意,或去银行理论,或去冻结机关解冻,或换卡换人。

记得当时有个福建的老乡,带着司机,远走六省八市,亲力亲为在解卡的一线。

为了少退两万块,争得脸红脖子粗。

带着司机在中原某地解卡的时候,现场没谈拢,扭头而去。

后来过了两三年,他谈起这件事的时候,依旧是心潮澎湃,愤愤不平。

上周打电话的时候,听说他那张卡,现在也没解。

任何一个行业,都有属于自己的黄金时代,币圈也不例外。

一段时间,之所以能被称之为“黄金时代”。

一方面,一定是短暂的,物以稀为贵,太冗长,不容易被人怀念,也不容易被珍惜。另一方面,是机会多,遍地是机会,遍地是黄金,撑死胆大的,饿死胆小的,不管是真是假,总之是一片繁荣。

随着时代的变迁、国际局势的变化和灰黑产被强烈打压,加之资金的跨国流通越来越规范,有些产业(电信ZP、赌博和颜色产业)也到了生死存亡的边缘,偶然的机会,盯上了加密圈,纷纷投资加密资产或通过加密资产转移资金,这下可害惨了加密资产的“原住民”,包括普通用户、承兑商和交易所。

丁飞鹏律师|参与虚拟币交易,多久可以上岸?

链通刑辩团队在楚雄办案

本来大家玩得好好的,币是干干净净的,资金也清清白白的,一派祥和。

随着这些产业资金的袭击,大家在出售虚拟资产的时候,越来越容易收到涉案资金,轻则被银行卡风控冻结,重则被推定“主观明知”,定“帮信罪”“掩隐罪”“妨害信用卡管理罪”……

后来,普通用户不敢在交易所出售虚拟资产,或持币观望,或线下卖给熟人。

承兑商也不太敢在交易所线上出售虚拟资产,或线下熟人交易,或现金交易,或寻找新的渠道……

当承兑商走上“大宗+熟人+渠道”的模式之后,外贸和代购便跳出来了,换汇的,资金外逃的,移民的,搬砖的,套利的……

这时候又多了一个罪名——“非法经营罪”。

场外知名大佬和部分OTC承兑商,特别是走“中东线”“巴西线”“南美线”等路线的,纷纷折戟沉沙,遭遇滑铁卢。

最近,在南方某地,有了更为个性化的“地方政策”,在推定“主观明知”后,精分上游犯罪资金的来源,以达到认定为“洗钱罪”的目的,不禁让人大吃一惊。

事实上,形势的发展,远不止如此。

丁飞鹏律师|参与虚拟币交易,多久可以上岸?

链通刑辩在北京办案

最近一两个月,我们收到了很多当事人和家属的求助,很多都是一两年前的案子,已经取保候审很久了,有的是公安机关不打算移送检察院了,有的是口头说好的缓刑,有的是不准备起诉的。

但最近风向又变了,有的取保候审期间,公安机关又直接向检察院呈报逮捕,检察院下逮捕令后,直接收监;有的案子移送到检察院,检察院通知去做笔录,直接现场收监;有的案子突然被起诉(或追加起诉),或收监,或未收监但没有建议缓刑……

我们碰到时间最长的,是2017年底、2018年初从业某头部交易所的大宗承兑商因2018年的某笔交易收到了涉案资金,时隔四年后,被重新提起,移送。

很多人不禁疑惑,到底什么时候能够上岸?

《刑法》规定,犯罪已过法定追诉时效期限的,不再追究犯罪分子的刑事责任;已经追究的,应当撤销案件,或者不予起诉,或者宣告无罪。

1、以行业内最为广泛的罪名“帮助信息网络犯罪活动罪”为例,只要可能涉案的当笔交易经过了五年,将不再追究。

2、以行业内次广泛的罪名“掩饰隐瞒犯罪所得罪”为例,只要可能涉案的当笔交易经过了十年,将不再追究。

3、因 “租卡借卡买卡”涉嫌妨害信用卡管理罪“的,经过十年,将不再追究。

4、因“换汇”“跨国搬砖套利”等原因涉嫌“非法经营罪”的,经过十五年,将不再追究。

丁飞鹏律师|参与虚拟币交易,多久可以上岸?

链通刑辩在山东办案

有的时候,时间过得很快;有的时候,时间过得很慢。

不管未来如何,珍惜当下,不辜负这宜人的秋色。

放下手中的键盘,关掉K线,扔掉槟榔与香烟,去焚香品茶,去听一场演唱会,去登山观海,去找兄弟聊天吹牛……


往期文章:

1、《虚拟货币交易的暗流、黑吃与外汇冲击》

2、《链通刑辩:虚拟货币交易涉罪案件主观“明知”的判定标准与争议》

3、《通刑辩:虚拟货币司法处置中的利益交换与合规探索》

4、《Filecoin挖矿的刑事责任与虚拟货币司法处置的法律风险》

5、《出租银行卡转账,链通刑辩成功取保2人》

6、《链通刑辩成功取保候审八人》

7、《在天津办理“炒币”涉嫌帮信罪案件有感》

8、《虚拟货币司法处置的道德风险与法律困境》

9、《虚拟币“矿商”的刑事法律风险》

丁飞鹏律师|参与虚拟币交易,多久可以上岸?

丁飞鹏律师,中共党员,北京链通律师事务所合伙人、主任律师,南京信息工程大学(双一 流)特聘教授,毕业于武汉大学法学院(985/211),硕士研究生学历,兼任全球投资移民律 师协会理事、武汉大学北京校友会法学分会理事和新浪财经意见领袖专栏作家,曾为全国数 千名刑侦、经侦和反诈公安民警讲座讲解区块链、虚拟货币法律刑事案件的争议焦点和实务 争议,主要研究方向为区块链、虚拟货币、外汇外贸和数字经济等领域的刑事辩护,刑事申 诉与控告,数字资产投资者权益保护,擅长办理网络犯罪辩护,非法经营犯罪辩护,非法集 资类金融犯罪辩护,组织领导传销类经济犯罪辩护,虚拟货币司法处置,区块链企业运营模 式刑事合法性审查及刑事风险防控等。

丁飞鹏律师|参与虚拟币交易,多久可以上岸?

陈文扬律师,毕业于中国政法大学,硕士研究生学历,北京链通律师事务所网络犯罪研究中心副主任,专注于刑事法律实务适用研究,参与过多起重大刑事案件的辩护工作,涉及主要 罪名包括组织领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、组织卖淫罪、非法持枪罪、敲诈勒索 罪、诈骗罪、合同诈骗罪、受贿罪、挪用公款罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪等。

丁飞鹏律师|参与虚拟币交易,多久可以上岸?

徐亮律师,毕业于云南大学(211),硕士研究生学历,现为北京链通律师事务所“网络犯罪辩护与研究中心”副主任,资深律师,主要研究方向为网络犯罪、职务类犯罪的刑事辩护,民商事诉讼和法律顾问业务等。

丁飞鹏律师|参与虚拟币交易,多久可以上岸?

毛利娟律师,毕业于郑州大学(211),现为北京链通律师事务所“网络犯罪辩护与研究中心”副主任,资深律师,主要研究方向为新型数字经济领域刑事辩护、行政诉讼、民商事诉讼和投资者权益保护等。

丁飞鹏律师|参与虚拟币交易,多久可以上岸?

孙苏娅律师,毕业于山东大学法学院,硕士研究生学历,现为北京链通律师事务所“网络犯罪辩护与研究中心”研究员。孙苏娅律师同时拥有证券从业资格,基金从业资格,熟悉税务 及审计等专业知识,能以英语作为工作语言。

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文章来源: summer
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