香港虚拟货币洗钱案

来源：中国新闻网

中新社香港2月17日电 (记者 韩星童)香港警务处17日召开记者会公布，于1月至2月“反洗黑钱月”期间进行执法行动，共拘捕633名涉嫌“洗黑钱”及相关罪行人士，涉及“洗黑钱”的金额逾78亿元(港币，下同)。

香港警方财富情报及调查科总督察谢子峰介绍，是次执法行动中，警方共拘捕633名涉嫌“洗黑钱”及相关罪行的人士，包括416名男子和217名女子，年龄介乎18岁至78岁，当中有573名本地居民及60名非本地居民，角色为傀儡户口持有人及犯罪集团的骨干成员。

谢子峰表示，警方调查显示，被捕人士清洗的黑钱主要来自1043宗本地或海外不同种类罪案的犯罪得益，包括网上购物骗案、求职及投资骗案等，也有部分案件涉及毒品及赌博相关罪行，“洗黑钱”金额超过78亿元。

他补充指，被捕人士“洗黑钱”手法主要是通过不同金融工具，如银行及证券户口、储值支付工具进行多次转账及提存。警方在行动中成功冻结犯罪分子的资产超过1.16亿元，并搜出大量与案件有关的证物。

针对此次反“洗黑钱”行动，警方进行大量的情报分析和追查工作。谢子峰表示，警方发现有犯罪集团公然在网上平台发布收购银行户口信息，并用“揾快钱”或者“笋工招募”作招徕，吸引一些人主动交出户口。

警方在追查过程中锁定一个自2021年起活跃于本地、由非华裔人士操控的“洗黑钱”集团。谢子峰说，该犯罪集团以1000元至2500元诱使外籍家庭佣工卖出户口，在2021年5月至2022年10月期间，该犯罪集团涉嫌“洗黑钱”的犯罪得益高达3500万元，1月9日警方已拘捕18人，包括该犯罪集团5名骨干成员，加之本次的拘捕行动，警方相信该“洗黑钱”集团已被瓦解。

香港警方财富情报及调查科高级警司陈昕表示，过去一年，香港整体罪案数字呈平稳趋势，但骗案数字大幅上升超过45%，从而衍生出的“洗黑钱”活动也有所增加。根据警方统计数字，过去一年，共有1152人因“洗黑钱”罪行被拘捕，较2021年增加180人，陈昕认为，有关数字反映诈骗及“洗黑钱”活动日趋严重。(完)

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