遵义虚拟货币洗钱案件案例

近日，两名被告被遵义市汇川区人民法院以洗钱罪判处有期徒刑。

6月10日，警方向媒体披露了该案侦破的详细经过，据悉，这是遵义市破获的首例非法洗钱案。警方称，为查证涉案帐户，光是银行流水就打印了1600多页。

办诈骗案发现洗钱线索

该起非法洗钱案的侦破，最初是因任某涉嫌盗窃、银行卡诈骗罪被起诉时，当地司法和公安机关从中发现的线索，时间是2018年下半年。

承办该案的民警说，进一步梳理卷宗过程中，大家发现，任某虽然通过不正当方式获得受害人信用卡帐户等信息，但他并不能直接进行套现，而是要交给下游的人来套现。

“这样的话，就形成了一个上、下游联合的关系，下游的涉嫌非法洗钱。”遵义市汇川区公安分局大连路派出所副所长罗昌喜说。

据查，任某有过丰富的金融行业从业经验，还曾担任过某金融机构遵义分公司法人。通常，一些急于借贷的人通过不同方式找到他后，无论对方是否存在信用污点，他都承诺能帮忙贷款。

民警说，在任某的微信上，500人群有10多个。“这些群里的人，全是搞借贷的”。

受害者中有警察有辅警

警方称，任某要求受害人提供银行卡的复印件、身份信息，又以查看流水、额度等方式，要求提供验证码。接着，他把这些信息，转给在贵阳市的毛氏兄弟二人，由他们采取一系列技术手段，通过POS机刷卡方式，转走受害人账上的钱。

作案时网名叫“蚂蚁金融”的毛氏兄弟，每帮助任某套现一笔钱，会根据金额大小，按1%到2%比例提取手续费。

任某等进行这一系列操作时，受害人绑定的手机，会收到银行短信提示。但是，任某对受害人解释，这是为帮助贷款，进行的刷流水、额度、看贷款进帐等操作。

遵义市播州区一名受害人说，因急于借贷，对任某的说法，他从未怀疑，且一概配合。

有的受害人还将任某待为上宾。如习水县一对兄弟，任某到习水县去，他们招待好吃好喝，还开车送行。一个月后，收到银行帐单，才发现账上的钱不见了。更有甚者，一起吃饭时，任假借看贷款到没有为由，拿过其中一人手机，转走了其账上原有的4万多元钱。

据了解，受害人当中，还有两人是司法警察和公安辅警身份。

固定证据打印流水1600页

据介绍，由于这是遵义市第一宗非法洗钱案，专业性极强，承办民警“恶补”金融知识，还主动联系检察院、法院人员，请他们指导办案。

在固定证据时，办案民警到贵阳市一家银行调取毛氏兄弟帐户信息，起初由于银行规定，光是打印流水记录，就用了三天时间，打印量多达1600多页。直到后来，经过特批，他们才调取到电子记录信息。

法院最终确认，在该起洗钱犯罪案件中，累计有14人上当受骗，涉案金额50多万元，其中损失最大的有16万多元。今年6月2日，有自首和悔罪情节的毛氏兄弟，被以洗钱罪判处有期徒刑六个月，并处罚金。

此外，因盗窃罪和信用卡诈骗罪，任某于2019年底被判处有期徒刑5年。

编辑 武芮西

审校 肖阳

签发 石云华

来源 贵阳日报融媒体

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