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日期：2023年07月11日 14:56 浏览量：1

南阳市处置非法集资工作领导小组办公室

关于对全市17起非法集资案件进行结案的公告

根据处置非法集资工作有关法律法规，以下17起非法集资案件已符合结案条件，现予以集中公示。

1.河南中悦投资集团有限公司（张志伟）案。2015年4月24日丹江口市公安局立案打击，2017年3月23日该公司董事长张志伟、总经理赵琳被丹江口市人民法院裁定取保，并下达“终止诉讼”裁定书，转变为“帮扶”处置；高新区案件并入社旗县千森宇案件一并处置，现对高新区中悦案件现予以结案。

2.河南中部建设置业有限公司（宋金红、孟宝玲）案。2016年8月26日由南阳市公安机关立案打击，2018年6月15日法院审结，经司法机关审查无可追缴的涉案资产，现予以结案。

3.五交化周益帆、屈良杰案。2014年6月24日由南阳市公安机关立案打击，司法机关共追缴涉案资产48万元，所有集资款已全部清退兑付集资参与群众，现予以结案。

4.五交化张春辉案。2014年6月24日由南阳市公安机关立案打击，司法机关共追缴涉案资产48万元，所有集资款已全部清退兑付集资参与群众，现予以结案。

5.南阳市融侨实业公司（石爱民）案。2016年1月5日由南阳市公安机关立案打击，移交内乡县法院审理，司法机关共追缴涉案资产5218.5万元并全部清退兑付集资参与群众，清退比例60%，现予以结案。

6.南阳市文君商贸有限公司（杨婷）案。2017年3月23日公安机关立案打击，犯罪嫌疑人主动清退163万元，清退比例63%，其他也达成了谅解还款计划协议，检察机关不予起诉，现予以结案。

7.李英民集资诈骗案。2011年9月3日由南阳市公安机关立案打击，2012年9月21日法院审结，司法机关共追缴涉案资产149万元并全部清退兑付集资参与群众，清退比例达60%，现予以结案。

8.河南信利佳金融服务有限公司案。2015年9月11日由仲景分局立案打击，2017年9月20日法院审结。犯罪嫌疑人通过现金退还、房屋折抵、集资入股等方式与所有集资人达成退赔协议，取得谅解，现予以结案。

9.信用联社李晓敏非法吸收公众存款案。2011年7月26日由南召县公安局立案打击，2015年9月24日法院审结。查封一套房产可用于兑付，经司法机关审查无其他可追缴的涉案资产，现予以结案。

10.信用联社蔺志文非法吸收公众存款案。2012年4月25日由南召县公安局立案打击，2014年12月18日法院审结。经司法机关审查无可追缴的涉案资产，现予以结案。

11.韩德秀非法吸收公众存款案。2017年3月16日由南召县公安局立案打击，2014年12月24日法院审结。经司法机关审查无可追缴的涉案资产，现予以结案。

12.余海霞非法吸收公众存款案。2015年12月21日由南召县公安局立案打击，2016年10月19日法院审结。经司法机关审查无可追缴的涉案资产，现予以结案。

13.唐河县荣盛商贸有限公司（陈军照、熊锋卫）案。2015年6月26日由唐河县公安局立案打击，2016年12月2日法院审结。所有集资款约1327万元已全部清退兑付集资参与群众，现予以结案。

14.王新伟涉嫌集资诈骗案。2012年10月15日由淅川县公安局立案打击，2016年2月5日法院审结。所有集资款约23.2万元已全部清退兑付集资参与群众，现予以结案。

15.包化奎非法吸收公众存款案。2012年7月15日由方城县公安局立案打击，2017年3月28日法院审结。经司法机关审查无可追缴的涉案资产，现予以结案。

16.南阳德驰汽车租赁服务有限公司（李石磊）案。2015年7月19日由方城县公安局立案打击，2016年12月29日法院审结。经司法机关审查无可追缴的涉案资产，现予以结案。

17.“兴汪日化”商贸公司（汪彦峰）案。2015年9月11日由方城县公安局立案打击，2017年1月17日法院审结。经司法机关审查无可追缴的涉案资产，现予以结案。

特此公告

联系电话：0377-63152566

南阳市处置非法集资工作领导小组办公室

2019年4月10日

来源：南阳日报

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